Банківська таємниця? Ні, не чули

Один з найпопулярніших способів розрахунку між українцями - "скинь мені на приватівську карту". Схоже, тепер цей спосіб не зовсім безпечний. Тепер кожна транзакція буде під пильним оком Нацбанку і Держслужби фінмоніторингу. Помітивши підозрілу активність на ваших приватних рахунках, "великий брат" може спитати про походження грошей. Причому не лише у вас, але й у того, від кого ви гроші отримуєте. Заходи впроваджуються під приводом боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей. Але так виглядає, що в першу чергу вони можуть вдарити не по терористах і конвертаційних центрах, а по фрілансерах та інших самозайнятих особах, які заробляють собі на життя самостійно, не реєструючись в фіскальній службі та не декларуючи ці доходи.

Слідкувати мають не лише за доходами, але й за витратами. Якщо ви знімаєте більш-менш значну суму зі своєї картки, маєте всі шанси, що вами зацікавляться і доведеться пояснювати, звідки ті гроші.

В теорії звучить доволі страшно, подивимось, що буде як дійде до практики...

Детальніше розписано в статті тут http://dengi.ua/clauses/133978_Chto_nuzhno_znat_ob_ogranicheniyah_na_nalichnye.html